«Обналичка», «однодневки» и другие популярные услуги «черных» налоговых оптимизаторов

В настоящее время существует множество юридических компаний и частных лиц, предлагающих различные услуги в сфере налогового консалтинга и оптимизации налогообложения. Зачастую такие оптимизаторы анонимно через интернет предлагают использование «черных» и «серых» схем для снижения налоговой нагрузки. Практика показывает, что компании часто прибегают к услугам контор, занимающихся обналичкой или созданием однодневок для того, чтобы выдать зарплату в конвертах, приобрести «левый» товар, дать «откат» менеджеру компании-покупателя, удовлетворить личные потребности учредителей и т.д.

Поэтому такие услуги находят своего потребителя. Сотрудники редакции «ПНП» нашли в интернете и связались с несколькими такими оптимизаторами. Представляясь при этом потенциальным клиентом, которому требуется какая-либо из указанных на сайте незаконных услуг либо их комплекс.

При этом мы старались подобрать

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около 100 000 рублей в месяц. В то время мой процент был около 3,5% и если учесть, что 1% забирал банк, то со 100 000 рублей заработок был всего 2 500 рублей.

Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше. Я начал расширяться: организовывал новые ООО, привлекал сотрудников и обналичивал все в больших объемах.

Потом на меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивают деньги для московских конечных клиентов. Они заказывали огромные суммы.

На сегодня в Москве стоимость «обнала» выросла до 8%. Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы. Региональные банки более «сонные» и «наличку» добывать у них легче.

Сейчас крупные московские компании покупают деньги в регионах по 5-6% и продают их конечным потребителям по 8%. Когда я этим занимался, продавал деньги в Москву за 3,5%, а конечному покупателю их продавали за 5%.

Облава на обнал: «Это ненормально»

Еще недавно считалось, что побороть «обналичку» практически невозможно: предприятия всегда будут искать свободный нал и уходить с его помощью от налогов.

Но закручивание гаек на законодательном и налоговом уровнях в полной мере усложнило денежные операции, фактически превратив наличные в обычные средства. «В Москве стоимость «обнала» доходит до 35% — легальную выручку твоего предприятия уже невыгодно отправлять на черную «обналичку», потому что «обнальщики» берут очень большой процент. А когда-то, в нулевых, этот рынок цвел и пах, потому что ты платил не 35, а 1,5–2% с любой суммы, — рассказал «К» на анонимных условиях глава одного предприятия.

— «Обнальщики» обслуживали как мелкие фирмочки, так и гигантские, почти государственные корпорации. Сегодня расклад в корне изменился, и неизбежно встает вопрос: «Что делать?», если частный бизнес просто не может столько зарабатывать, чтобы платить все налоги.

Обналичивание денег: 3 легальные схемы и примеры

ИП и ООО – являются самыми распространенными формами ведения малого бизнеса.

В России самыми распространенными способами вывода прибыли из ООО являются: Выплата дивидендов является безопасной и законной процедурой, которая прямо предусмотрена для целей распределения полученного компанией дохода.

Мастер обналички

• • • 22.01.2014 15:02 9494 «Адидаса крассовка, новый коллекций покупай-покупай», — зазывали на ломаном русском языке в свои магазины-контейнеры продавцы на рынке «Садовод». Китайцы, вьетнамцы, выходцы из Средней Азии.

Складывалось впечатление, что это не Юго-Восточный административный округ Москвы, а какие-то пригороды Пномпеня.

Но китайские подделки под бренды известных европейских марок меня не интересовали, я искал павильон под номером 10**, где меня должен был встретить некто Ахмед, представитель местного нелегального финансового бизнеса. Причем выйти на него оказалось делом крайне сложным: «с улицы» в этом подобии банка «клиентов» не принимают, здесь работают только с торговцами рынка «Садовод», но можно попасть и по рекомендации.

Последняя у меня имелась. В темной глубине контейнера, за стойками, на которых была вывешена последняя коллекция китайских

Сколько берут за обналичку денег

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около 100 000 рублей в месяц.

Потом на меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивают деньги для московских конечных клиентов. Они заказывали огромные суммы.

На сегодня в Москве стоимость «обнала» выросла до 8%. Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы.

Региональные банки более «сонные» и «наличку» добывать у них легче.

Обналичка

Важное 26.04.19 В последнее время для вывода средств и обналичивания стали чаще использоваться сделки с векселями.

Об этом на XVII ежегодной конференции

«Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

О банках и финансах

Процент за обналичивание либо какое количество стоит обналичка. Рабочая группа за обналичивание средств на рос.

рынке. Итак, статья посвящена всем, кто желает узнать цена обналички, или для выставления цены, или для заказа услуги, быть может легко из чисто людской любопытства.

Я, надеюсь, не нужно говорить, что имеется сервисы, каковые смогут обналичить ваши деньги и они берут с суммы собственную рабочую группу за обналичивание средств.

Сходу оговорюсь, речь заходит о стоимостях на обналичивание на территории РФ, только при работе с русскими квитанциями.

Англия, Европа, Америка, офшоры имеют условия и свои ценники, о них мы будем говорить в других статьях.

Что вам нужно знать об обналичке

Держали ли вы в руках деньги, полученные преступным путем? Скорее всего, держали.

Илья Анонимсотрудник Тинькофф-банкаЕсли хоть раз в жизни вы получили зарплату наличными в конверте, то через ваши руки прошли преступные деньги.